梅州公安严厉打击涉“两卡”违法犯罪

兴宁A8网

非法买卖、租售手机卡和银行卡，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。近期，梅州公安以“零容忍”的高压态势，依法从严打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动，成功打掉一批涉嫌“贩卡”“洗钱”的涉诈团伙，抓获一批违法犯罪人员。

“刷流水”办贷款把自己办进监狱

近期，宋某接到一通自称是某贷款公司的电话，对方称无需提供征信就能快速办理网络贷款。急需用钱的宋某便按对方要求，提供了手机号码、身份证、银行卡等信息。随后，对方又称宋某的银行流水需进行“包装”才符合贷款资质，而所谓的“包装”就是利用宋某的银行卡进行多次转账，即俗称的“刷流水”。接着，宋某陆续将对方转移到自己名下的7笔资金转账至指定账户。就在宋某以为可以拿到贷款时，却发现自己的银行卡被冻结了。经核查，宋某帮助转移的4万余元为涉诈资金。近日，平远县公安局刑侦大队民警于湖北省孝感市孝南区抓获涉诈犯罪嫌疑人宋某。目前，案件正在进一步侦办中。

“洗钱”一时爽，落网悔断肠

日前，大埔县公安局接到某银行推送线索，称县城内多个ATM机存在异常取款的情况。接报后，办案民警立即展开核查，锁定了2名犯罪嫌疑人的行踪。之后，大埔警方在枫朗镇邮政银行ATM机旁将2名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人钟某华、郑某迁抓获归案，现场扣押作案车辆1辆、手机2部、银行卡224张、现金14000元。

经查，犯罪嫌疑人钟某华、郑某迁在明知上游实施电信网络诈骗的情况下，仍然为诈骗犯罪团伙转移脏款。目前，两人已被公安机关依法采取刑事强制措施。

翁婿同谋“贩卡”牟利，双双落网

近期，兴宁市公安局刑侦大队和龙田派出所在开展涉“两卡”线索核查时，发现廖某雨名下2张银行卡涉嫌用于电信网络诈骗违法犯罪活动，且金额较大，办案民警立即传唤其廖某雨到派出所配合调查。

据廖某雨交代，今年３月，其女婿廖某航称在网上赌博时认识一网友，可通过“租借”银行卡赚取佣金。为了赚钱，廖某雨便同意将自己名下的两张银行卡交给廖某航用于“转账”“跑分”，并从中牟利13000元。目前，廖某航、廖某雨二人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留。

“空壳公司”帮信犯罪，身陷囹圄

近期，兴宁市公安局刑侦大队民警在工作中发现辖区某公司为“空壳公司”，其对公账户涉及多起电信网络诈骗案件，之后办案民警将该公司法人曾某芳传唤到案。经查，曾某芳收到一网友称想收购营业执照和对公账户，并许诺高额报酬。曾某芳认为有利可图，便和对方商议“合作”事宜，在对方的指引下，使用自己的身份信息先后办理了营业执照和开设了对公账户，并将相关证件、银行卡等资料提供给了买方，从中收取了“好处”。目前，犯罪嫌疑人曾某芳因涉嫌帮助电信网络犯罪已被公安机关依法刑事拘留。